深圳市國粹天成2015年度首次股東會暨一屆一次董事會、監事會順利召開

2015年3月31日，深圳市國粹天成文化產業投資管理有限公司首次股東會暨一屆一次董事會、監事會在深圳市福田區安聯大廈23層會議室順利召開。會議由公司產權代表孫明高先生主持，公司股東代表、董事會成員、監事會成員出席了會議，部分高管人員列席了會議。

股東會上首先通過了《關于委派第一屆董事會成員的報告》、《關于委派第一屆監事會成員的報告》、《關于委派財務總監的報告》、《關于委派董事會秘書的報告》、《關于委派產權代表的報告》，之后，王成先生代表董事會向各位股東匯報做了《一屆一次董事會工作報告》，報告對2015年度國粹天成的公司定位及業務發展進行了闡述 。會上，大家積極討論，孫明高先生作為產權代表對《一屆一次董事會工作報告》提出了指導性的意見和建議。他指出，董事會工作報告是公司整體規劃運營的重要依據，是總經理制定工作計劃的重要參考范本，報告中國粹天成的經營策略、商業模式、盈利模式都有待細化。最后，結合控股集團2015年“品牌管理年”的戰略定位及各項工作安排，國粹天成確定了“有限責任公司制+合伙制、經紀人+經營管理人制、經濟公司+經濟管理公司制”的法人治理結構及“產業化、信息化、智能化、模式化、金融化、資本化”的六化發展策略，為2015年企業的發展提出了先進的指導思想。最后，沈廷毅先生代表監事會作了《一屆一次監事會工作報告》。孫明高產權代表提出監事會是國粹天成的監察機構，要將日常的監察工作落實到實處，監察工作要做到有章可循，有法可依，以此保障公司健康有序安全運營。

一屆一次董事會上首先通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》、《關于聘任公司總經理及高管人員的提案》。隨后，王成作了《2015年度總經理工作報告》。孫明高產權代表就報告內容提出了建設性意見，為國粹天成2015年的發展指明了方向，并對2015年度公司的重點工作做出了科學的安排和部署。

此次會議，通過委派董事會成員、監事會成員以及聘任高管人員，梳理了國粹天成的領導班子，為2015年國粹天成的發展壯大提供了人才保障，通過此次會議加強了公司股東、董事之間的交流溝通，參會股東、董事、監事踴躍發言，為公司的發展獻計獻策，共謀公司發展之道。