深圳市三家村智業投資管理集團有限公司2013年度股東會暨一屆一次董事會、監事會順利召開

2014年2月17日，深圳市三家村智業投資管理集團有限公司2013年度股東會暨一屆一次董事會、監事會在深圳市聯合廣場A座52樓會議室勝利召開。會議由深圳市三家村智業投資管理集團有限公司產權代表兼董事長孫明高先生主持，深圳市三家村智業投資管理集團有限公司股東代表、董事會成員、監事會成員出席了會議，部分高管人員列席了會議。

會上，孫明高董事長首先做了《2013年度董事會工作報告》，對2014年度深圳市三家村智業投資管理集團有限公司進行規劃和總體定位，從法人治理、業務規劃、資源整合、信息管理等方面做出了具體安排。

2013年度股東會審議通過了《2013年度董事會工作報告》、《2013年度監事會工作報告》、《關于2014年度財務預算的報告》、《關于委派第一屆董事會成員的報告》、《關于委派第一屆監事會成員的報告》、《關于委派財務總監的報告》、《關于委派董事會秘書的報告》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會專項委員會會議事規則》、《財務總監議事規則》、《董事會秘書工作規則》等議案。

在董事會上，董事會成員認真聽取了副董事長、總經理穆維管先生做的《2014年度總經理工作報告》，孫明高董事長對工作報告中深圳市三家村智業投資管理集團有限公司2014年度的規劃給予了認可，同時，在與會董事、監事、高管人員提出的合理化建議基礎上，孫明高董事長對2014年度工作做了詳盡的指導規劃和部署，在明確2014年度發展目標的同時，提出了“兩化融合、多業并舉”、“跨界整合、混業經營”的發展戰略以及“合縱連橫，內引外聯”的發展策略，明確了一切以客戶為中心的“一個中心”及以滿足客戶需求為切入點和以給客戶創造價值為落腳點的“兩個基本點”經營思想，并指出了深圳市三家村智業投資管理集團有限公司在2014年度的重點業務發展方向及業務發展過程中應注意的相關問題及問題處理原則；監事會對深圳市三家村智業投資管理集團有限公司相關對外信息披露管理流程也提出了合理化建議。

此次會議，通過委派董事會、監事會、財務總監、董事會秘書等人員，壯大了深圳市三家村智業投資管理集團有限公司決策層及管理層的實力，為三家村智業的快速發展提供了智力支持和保障；通過此次會議加強了三家村智業股東、董事之間的交流溝通，參會股東、董事、監事踴躍發言，在友好氛圍中密切了彼此關系、謀劃了公司未來發展大計。

三家村一屆一次董事會、監事會會議進行中

三家村一屆一次董事會、監事會合照